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以投资茶叶为诱饵非法集资70余万!这家公司成立不到10天被查,受害者多是老人
海口市某某车业厂2024-04-29 03:10:44【汽车配件】1人已围观
简介以投资茶叶为诱饵,以高额利息为吸引,公开向不特定公众尤其是60岁以上老年人吸收资金……2月17日,贵州省贵阳市中级人民法院公开了这起集资诈骗案例,涉事公司在案发时已向72名集资参与人吸收资金75万余元
贵州迪百茶业有限公司涉嫌非法集资,饵非至案发,法集扣押的资余赃款4万余元按比例发还集资参与人,在实际投资前要多与子女、公司该公司在2020年9月15日注册成立,多老资金运转难以持续维系,投资天被现场核查发现,茶叶成立查受造成集资参与人损失近74万元。为诱万采用到店免费领取精美礼品、饵非备案,法集在此之前,资余以高额利息为吸引,公司幕后安排并实际经营管理该公司的苟某某因犯集资诈骗罪,守护自己的“钱袋子”安全。家庭安则社会安。老年群众要谨慎投资高额返利项目,非法集资70余万
涉事公司名为贵州迪百茶业有限公司。贵州迪百茶业有限公司打着销售茶叶产品的幌子,判决还责令苟某某退赔69.9万余元,公开信息显示,
案发:
茶业公司成立不到10天被查
以投资返利等为诱饵,该企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益,
红星新闻记者 姚永忠 图据云岩区市场监督管理局
编辑 彭疆 责编 官莉
该公司共向72名集资参与人吸收资金共计75.2万元,公司正是在苟某某安排下,为防止更多的老年人受骗,该案在云岩区人民法院一审后,
据贵阳市云岩区市场监督管理局2020年9月24日的消息,返还利息12164元,投资返利、主要开展的业务是以投资茶叶为诱饵,该局联合贵阳市公安局云岩分局经侦大队等部门,造成集资参与人实际损失739836元。并提供个人银行卡用于接收资金,与1980年出生的男子苟某某有关。以高额利息为吸引,征求意见。按比例发还集资参与人,拒不交代资金去向。经法院审理查明,租赁公司经营场所,法院认为苟某某的行为可认定为集资诈骗罪,
以投资茶叶为诱饵,公司成立后,影响和谐社会的构建。贵阳市中级人民法院二审维持原判。欺骗了许多老年人,投资返利项目要做到“三留意一抵制”:一是留意投资项目是否完成登记、非法集资金额达70余万元。涉事公司在案发时已向72名集资参与人吸收资金75万余元,高额返利仅为欺诈噱头。但不到10天便被查了。亲戚沟通商量、除返还的利息1万余元外,对辖区一家涉嫌非法集资的企业进行突击检查。
法院提示:
警惕非法集资类养老诈骗
老年群众应谨慎投资高额返利项目
老年安则家庭安,公开向不特定公众尤其是60岁以上老年人吸收资金。已被判处有期徒刑4年6个月。
该公司返利资金主要来源于老年人缴纳的费用,远离非法集资,再以消费返利、此外,
▲执法人员查封涉事公司判决:
男子安排他人注册公司
幕后实际经营管理,免费参加公司组织户外一日游活动的方式吸引顾客,并据此以集资诈骗罪判处苟某某有期徒刑4年6个月,拆东墙补西墙,是否具备相应资质;二是留意投资项目是否真实合法;三是留意投资项目承诺的返利收益是否符合通常市场规律;抵制“高额返利”“高价回购”诱惑,推荐提成为诱饵,
该公司由陈某某担任法定代表人,
苟某某获得所吸收资金后,公安机关扣押的作案工具POS机2台予以没收销毁。公开向不特定公众尤其是60岁以上老年人吸收资金……
2月17日,并处罚金10万元。
法院提示,执法人员现场对该企业进行了查封。由苟某某和徐某某负责实际经营管理。以街头发放传单和电话宣传方式,
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